Dentro del Programa de Compliance se identifican, analizan y evalúan los riesgos de la actividad, productos y/o servicios de nuestros clientes, implementando las políticas necesarias e indispensables para mitigar los mismos mediante mecanismos de detección, prevención, gestión y control, tanto al interior de la empresa como hacia el exterior.

Dentro de las consecuencias de su falta de existencia, implementación, seguimiento y comprobación, se encuentran no solo sus aspectos financieros (multas, pago de daños y perjuicios) sino también los sociales (imagen, reputación, credibilidad, suspensión de actividades temporal) y de existencia (disolución, quiebra por no poder soportar el pago de los daños causados).

Por ello es que, conociendo la importancia de contar con un Programa de Compliance Penal y la trascendencia que traería su inexistencia, ofrecemos además de su implementación, la posibilidad a través de centros certificadores aliados a nuestra firma, la impartición, comprobación y seguimiento de las capacitaciones en aras del cumplimiento a las políticas de la empresa.

Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran:

• Identificación, análisis y evaluación de riesgos.
• Elaboración de manuales de organización y procedimientos.
• Elaboración de Código de Conducta.
• Implementación de mecanismos de transparencia, manejo y tratamiento de datos personales.
• Sistemas de entrenamiento y capacitación.
• Sistema de monitoreo y denuncias.
• Implementación y seguimiento de controles.
• Diseño de vigilancia de las políticas de integridad.
• Sistema de sanciones apegadas a derecho.